El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer a la Justicia la captura internacional de Miguel Abadi, señalado como financista clave en el fraude que involucra al banco británico Hsbc y que se conoce como escándalo Falciani, informó ayer a la prensa el organismo recaudador.
Abadi, un contador argentino de 51 años, administra el fondo de inversión Gems, con más de 6.700 millones de dólares de miles de clientes de la sucursal suiza del HSBC, según la lista “Swissleaks” de presuntos lavadores de dinero y evasores.
El pedido fue cursado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a la jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Nº3, la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza.
También pidió el organismo información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, algunos de los países donde están localizadas las sociedades off shore que administraba Abadi.
En esa línea, solicitó a la Fiscalía General de Suiza un exhorto sobre los allanamientos en la sede del Hsbc Holdings realizados la semana pasada en medio del escándalo mundial por las 130.000 cuentas que tendrían fondos ocultos.
El organismo que preside Ricardo Echegaray pidió al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión Gems, quien administró 1.400 millones de dólares sólo en 2006.
En noviembre del año pasado la Afip radicó una denuncia por maniobras para eludir y evadir impuestos y fugar divisas que no sólo abarca al banco Hsbc sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos.
En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal.
Por ello, la Afip requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que son algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los trust utilizados como “pantalla” por Abadi.
Además la Afip solicitó que la Justicia argentina libre un exhorto a la Fiscalía General de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el miércoles pasado en las oficinas de Hsbc Holdings.
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