La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó ayer tres dependencias del banco HSBC en Buenos Aires, incluyendo la sede central, en una investigación por evasión impositiva y lavado de dinero, a raíz de una denuncia iniciada hace más de un año y medio por un monto superior a los 600 millones de pesos.
Según se informó, la denuncia penal presentada por el organismo recaudador fue por una evasión impositiva de 224 millones de pesos y lavado de dinero por 392 millones, luego de investigaciones iniciadas en 2009.
Los allanamientos simultáneos se realizaron en la casa central del banco, en Capital Federal, y en las sucursales de las localidades bonaerenses de Avellaneda y Caseros, por orden de la jueza en lo Penal Tributario N° 3, María Verónica Straccia.
Las supuestas maniobras de evasión impositiva eran realizadas a través del uso de facturas apócrifas y empresas fantasmas que depositaban dinero en la entidad financiera en cuentas falsas.
La operación consistía en hacer depósitos de supuestas “cobranzas”, producto de operaciones inexistentes, en cuentas asociadas a un Cuit genérico, que están exentas del pago del impuesto al Cheque, y esos movimientos eran ocultados a la Afip.
Tras el allanamiento, el banco emitió un escueto comunicado de prensa en el cual señaló que la entidad “ha aportado al juzgado la documentación relativa a los clientes que le fuera requerida”.
“El Grupo HSBC colabora y colaborará con la Justicia y los reguladores en su labor de hacer cumplir las legislaciones vigentes en cada jurisdicción en que opera”, se limitó a indicar. Además, aclaró que parte de la documentación no puede ser aportada por encontrarse en los depósitos de Iron Mountain, empresa que afronta una causa judicial por el incendio de febrero pasado en su depósito del barrio porteño de Barracas, en el que murieron diez personas.
La primera investigación iniciada en 2009 está vinculada con la generación de cuentas fantasmas, a través de las cuales las empresas evadían el pago de IVA, Ganancias e impuesto a los Débitos y Créditos.
La segunda denuncia efectuada el 4 de febrero de 2013 fue realizada contra una empresa a la que se acusa de recibir estas facturas apócrifas para eludir el pago de impuestos.
Quienes emitían estos documentos recibían cheques que endosaban y depositaban en una cuenta fantasma creada en el HSBC con Cuit genérico, indica la denuncia.
Entre las empresas supuestamente involucradas figuran Red de Multiservicio, Mas Distribuidora S.A y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
Según la denuncia de la Afip, la empresa Mas Distribuidora depositó durante seis meses unos 172 millones de pesos en una cuenta fantasma del banco, mientras que las declaraciones juradas de IVA no reflejaban movimiento. A su vez, las empresas Recaudaciones y Servicios del Sur utilizaron otras dos cuentas genéricas y dos cuentas corrientes, en las que depositaron unos 220 millones de pesos que no estaban declaradas.
Para la AFIP, estos depósitos por 392 millones de pesos movilizados por las empresas deberían haber pagado unos 224 millones de pesos en Impuesto a las Ganancias, a los Débitos y Créditos y valor agregado (IVA).
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