Con la organización de la Federación de Mutuales de Santa Fe y con el auspicio de la Confederación Argentina de Mutualidades, la ciudad de Rosario fue sede hoy de la primera Jornada de Capacitación “Las Mutuales y la Prevención del lavado de dinero”, dictada por funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La jornada contó con la presencia del presidente de la Federación santafesina, Víctor Rossetti, el vocal del Concejo Asesor de la UIF y representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Eskenazi, y el director de Asuntos Jurídicos de la UIF, Diego Gamba.
En exclusiva con elciudadanoweb.com, Eskenazi y Rossetti destacaron la importancia de la Jornada y de la sanción aprobada por el Senado en 2011 contra el lavado de activos para modernizar los laxos mecanismos de control financiero del país.
“Básicamente, lo que se busca es capacitar a los Sujetos Obligados que tienen que cumplir y dar información respecto a los clientes a la UIF para poder investigar cuestiones dudosas de operaciones de lavados de activos”, expresó Eskenazi.
Por su parte, Rossetti expresó: “La actividad que se desarrolla hoy es muy importante porque permite desmitificar todo aquello que se decía en la jerga comercial de que las entidades Mutuales trabajaban con toda la operatoria marginal. Hoy queda demostrado, por la concurrencia de la gente y la presencia de funcionarios de la UIF, que el mutualismo está para otra cosa: no para las operaciones ilegales sino para transparentar cada vez más su operatoria en beneficio de la sociedad”.
Comentarios