Tras la imputación que se llevó adelante este jueves contra el ex concejal de Rosario y piloto de Fórmula 1 Oscar “Poppy” Larrauri, el abogado y ex funcionario del municipio villagalvense José Fernández Chemes y el también empresario Leonardo Peiti, se inaguró una tercera etapa de la investigación por juego ilegal, ahora vinculada con el lavado de activos. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra brindaron una conferencia de prensa donde explicaron algunos pormenores de esta tercera instancia de la investigación sobre apuestas clandestinas en toda la provincia, que salpica al mundo político e institucional del Estado santafesino.
Los fiscales entendieron que la imputación que hicieron es un caso testigo, una maniobra de manual para lavar dinero de procedencia ilegal. Contaron que con esta acusación llegaron a una tercera etapa de esta investigación vinculada con todo lo que tiene que ver con la inyección de dinero proveniente del juego ilegal al mercado legal.
“La imputación de ayer (por este jueves) tiene que ver con el lavado de activo e imputamos un hecho, una maniobra que representa mucho de lo que ha sido la economía de esta empresa criminal, que es un mecanismo para inyectar dinero ilegal en economías legales”, dijo Schiappa Pietra.
“A partir de la apropiación de unos terrenos a través de una estafa, Peiti se apropia y simula una compraventa a Larrauri, por 530 mil dólares, que es una persona que tiene solvencia económica. Se trata de la mitad de una manzana en el centro de Funes”, contó el investigador judicial.
“Es una operación simulada porque la propiedad la detenta y la aprovecha Leonardo Peiti. A su vez, eso le genera un blanco financiero a Peiti, porque le ingresan formalmente a su economía 530 mil dólares y con eso puede inyectar a la economía formal dinero proveniente del juego clandestino”, explicó.
Quien da alguna manera pergeñó y participó de esta maniobra es uno de los abogados de Peiti, Fernández Chemes, acusó el fiscal. Según dijo, participó del armando la maniobra, en la estrategia de defraudación para quedarse con ese terreno “por el año 2007, 2008”. Y añadió: “Está probado que el predio se adquirió de una manera fraudulenta, entre otras cosas la firma inserta en el documento para escriturar es apócrifa. Fue motivo de una denuncia de parte de autoridades judiciales”.
En cuanto a Larrauri, dijeron los fiscales que le imputaron haber participado en la maniobra de lavado. “Prestar el nombre define todo un rol en este tipo de organizaciones criminales. Por eso decimos que es una maniobra muy simbólica, porque es una forma de dar cuenta de cómo se inyecta el dinero del producido del juego ilegal y explicita la manera en que colaboran un montón de actores para que eso suceda. En este caso, abogados asesorando para cometer maniobras ilegales y por otra parte explicamos cómo esta situación le permitió a Peiti hacerse del dinero del juego ilegal y las relaciones y los vínculos que tuvo que generar para eso”, contó Schiappa Pietra, quien adelantó que va a haber otras imputaciones con más personas.
Edery dijo por su parte que hay toda una ingeniería para estafar a un magistrado. “Hay un juez que tiene que creer que ese documento con el que se escrituró era cierto y que es lo que permite en definitiva inyectar el dinero. Es una maniobra clarita del delito de lavado de activos, tiene su complejidad, pero es casi una maniobra que decimos de manual, de cómo lavar activos”, evaluó.
En cuanto a la situación procesal de los imputados, Edery dijo que Peiti sigue preso y para Larrauri y Fernández Chemes se impuso una multa de 800 mil dólares, más la prohibición de salir del país.
Edery aclaró que en la primera etapa de la investigación fueron sobre hechos de juego clandestino, en la segunda sobre todo lo que tiene que ver con la red de corrupción que según la acusación “conforman (el senador cuya imputación los fiscales no lograron concretar Armando) Traferri, (el ex fiscal Gustavo) Ponce Asahad y (su superior, el ex fiscal Regional Patricio) Serjal”.
En esta tercera etapa, expusieron la primera maniobra de lavado. El fiscal contó que en la audiencia hicieron referencia al senador Traferri: “Cómo se interesaba en el tema, de qué manera tenían que hacer estas maniobras de lavado, incluso con qué empresas, porque recordemos que Leonardo Peiti estaba intentando que legalicen el juego ilegal”. Y dijo Edery que el senador, a quien la Cámara alta decidió no quitarle los fueros y cuya situación de imputabilidad o no se dirime por separado en la Justicia, “le decía a Peiti cómo hacer para sacar su titularidad, es decir que no esté en cabeza de esa empresa, sino de otras personas”.
Edery también trajo a colación la declaración de la viuda de David Perona, el rafaelino ya fallecido que era conocido como el zar del juego clandestino, donde la mujer cuenta sobre una conversación que tuvo con su pareja quien, según su versión, le pidió que juntara unos 9 millones de pesos para “la campaña de Traferri”, dijo el fiscal.
Hizo referencia también Edery a una resolución que este jueves emitió la Fiscalía Regional para reabrir una causa sobre subsidios legislativo que involucra a Traferri y recordó que para el 23 de agosto próximo está convocada la audiencia para la imputación contra el senador.
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