El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millón de dólares en Andorra, un pequeño país europeo donde hasta el pasado año regía el secreto bancario. El dinero permaneció en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según la documentación a la que tuvo acceso el diario español El País.
El funcionario –un estrecho colaborador del secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis– figuró ante el banco como representante de la empresa y accionista, sin embargo, Díaz Gilligan indicó que los fondos no eran suyos.
La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando llevaba un año como director general de Promoción Turística del gobierno porteño.
Tiempo Argentino señaló que la cuenta, de la que el diario madrileño El País publicó los facsímiles, estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action. El cien por ciento de esta firma pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.
“Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, este decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014”, dice un acta confidencial de la BPA que reproduce el diario madrileño en su edición de este viernes.
Díaz Gilligan sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo. “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, indicó el subsecretario de Mauricio Macri en conversación telefónica con El País. “Paco” Casal inició su trayectoria en Uruguay como representante de jugadores y hoy se lo identifica como el hombre más poderosos del fútbol uruguayo.
El funcionario explicó así por qué salió de la empresa en 2014: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.
Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el gobierno porteño. “Creí que había cesado en julio de 2014”, justifica. El dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil de Reino Unido.
El subsecretario de Macri afirma desconocer este detalle. Y niega que supiera que el cien por ciento de esta sociedad pertenecía a una mercantil panameña, cuyos dueños son un misterio, asegura El País.
La Banca Privada d’Andorra (BPA) advirtió del perfil político de Díaz Gilligan en diciembre de 2014. Y solicitó a su departamento de prevención de blanqueo información adicional sobre el cliente. Las cautelas llegaron después de que el actual subsecretario general de Presidencia de la Argentina se desvinculara de su empresa británica. “Hemos solicitado un informe detallado del comprador y de las circunstancias de la venta de la sociedad para valorar la continuidad”, requirió la BPA.
La cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millón de dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de “clubs de fútbol”, según el banco. Díaz Gilligan es vocal del club River Plate.
Andorra eliminó el secreto bancario el pasado año. Y sus autoridades intervinieron en marzo de 2015 la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros, niegan las acusaciones.
Jorge Sapaj, el otro apuntado
También, en una extensa investigación con documentos de la entidad financiera Banca Privada d’Andorra, el diario El País señaló al ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag, a quien el mismo banco le habría rechazado un depósito de cinco millones de dólares. “La institución financiera zanjó así el expediente de Sapag y Coco: Coimas [sobornos] del petróleo de los Kirchner. Rechazada”, indica el informe del diario español.
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