La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó ayer que la Justicia federal de Villa María detuvo a cuatro personas, sobre ocho órdenes de detención libradas, en el marco de una causa donde se investiga a un grupo económico por comercializar marginalmente unas 650 mil toneladas de soja y maíz, lo que representa una evasión aproximada de 430 millones de pesos.
Las detenciones se produjeron a partir de las pruebas aportadas por la Afip regional Río Cuarto, indicó el organismo recaudador a través de un comunicado. Además, se allanaron 11 domicilios, entre los cuales se encuentran tres estudios profesionales de contadores vinculados con la maniobra.
En los allanamientos, ordenados por el Juzgado federal de Villa María, a cargo de Mario Garzón, “se secuestraron unas 100 cajas de documentación probatoria de los hechos investigados”, se indicó desde Tribunales. En los operativos participaron más de un centenar de funcionarios de la Afip, con el apoyo de la Policía Federal Argentina.
En estos allanamientos desplegados por la Afip “se detectaron maniobras vinculadas a sujetos insolventes y sociedades fantasmas, cuya utilización en la cadena de comercialización genera el ocultamiento al fisco de los verdaderos operadores del mercado”.
Específicamente, “se estableció la presunta participación de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile”. La “sociedad” investigada, agregó la Afip, experimentó un importante crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz, más dos granjas para cría de aves, una flota de 70 camiones destinados a la logística tanto de cabotaje como internacional, y autos importados (Audi y BMW) en los que se movilizan los empresarios.
“Estos bienes fueron registrados a nombre de sociedades cuyos integrantes son personas insolventes que no pueden justificar semejante patrimonio”, señaló el organismo. Y precisó luego que las investigaciones de los agentes de la Afip se realizaron en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Villa María y Río Tercero.
La Dirección Regional Río Cuarto llevó a cabo en el último año varias investigaciones en el sector agroindustrial a través de operativos de control de existencia de granos y subproductos en acopios, molinos e industrias, y control de transporte de granos. En total, las operaciones rondan los 1.750 millones de pesos y se detectaron 2,5 millones de toneladas marginales. Por esas maniobras “se están practicando los ajustes impositivos y denuncias penales correspondientes”, concluyó la Afip.
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