Esta mañana, el Administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a realizar 22 operativos simultáneos en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, por “contrabando calificado, evasión impositiva y asociación ilícita”, que totaliza 20 millones de dólares.
Ricardo Echegaray, titular del AFIP informó que se trata de una organización dedicada al contrabando de motos, cuatriciclos, motos de agua, jets sky, partes, piezas, accesorios y repuestos de motos.
Según fuentes oficiales, el cabecilla de la banda fue detenido esta mañana en la ciudad de Córdoba, mientras que se detectaron a los financistas del negocio millonario y al “cerebro” y uno de los que aportaba dinero para la maniobra, que se trasladaban en un helicóptero valuado en 300 mil dólares.
Entre los involucrados se encuentra un ciudadano boliviano que participó en el último rally mundial Dakar-Argentina 2010, detalló la AFIP a través de un comunicado de prensa.
La investigación aduanera derivó en más de 100 hechos de contrabando contra las firmas investigadas y del megaoperativo participaban 120 funcionarios de la AFIP y 60 efectivos de Gendarmería Nacional.
Tras la denuncia de la AFIP, presentada por la Dirección General de Aduana, la Justicia Federal de Córdoba detuvo esta mañana al “cerebro” de una organización de contrabandistas en la ciudad mediterránea.
Los delitos que se le imputan son: “contrabando calificado, evasión impositiva y asociación ilícita por la tenencia ilegal de motos, cuatriciclos, motos de agua, jets ski, repuestos, accesorios e indumentaria de motos”, se informó.
En la causa, que lleva adelante la Justicia cordobesa, fueron detenidas cinco personas y hay 21 imputados.
El valor del fraude supera los 20 millones de dólares, de acuerdo con los datos difundidos.
“La investigación aduanera comenzó hace varios meses y luego de un análisis profundo de los elementos colectados, derivó en más de 100 hechos de contrabando denunciados contra las firmas investigadas que culminó en este megaoperativo aduanero-impositivo”, indicó Echegaray.
El cabecilla de la organización es integrante de empresas radicadas en la Argentina y los Estados Unidos.
Los 22 allanamientos que se realizaban hoy en los locales comerciales, se extendieron a domicilios de estudios contables y jurídicos, despachantes de aduana, oficinas de seis importadores, viviendas de empresarios cordobeses que actuaban como “financistas”, countries y barrios residenciales de la capital cordobesa y de la ciudad de Buenos Aires.
La investigación judicial está a cargo de Enrique Senestrari, de la Fiscalía Federal N° 1, y del Juzgado Federal N° 1, de Ricardo Bustos Fierro, de la ciudad de Córdoba.
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