Un empresario y reconocido DJ bonaerense quedó detenido en la localidad bonaerense de San Nicolás por presunto lavado de activos, cuando en un control vehicular le encontraron cerca de 300.000 dólares cuyo origen no pudo justificar. El hombre, de 42 años, trasladaba esa suma millones desde Rosario con destinos a un barrio privado en el partido de Tigre, informaron este martes fuentes policiales.
De acuerdo con los voceros, este lunes personal de la Policía bonaerense realizaba un control de rutina en el Destacamento Vial, ubicado en el kilómetro 237 de la ruta nacional 9, ubicado a la altura de San Nicolás.
En esas circunstancias, los uniformados hicieron señas para que el conductor de un auto marca BMW detuviera la marcha. El automovilista fue identificado como Santiago Fernández Sáenz, 42 años.
Las fuentes agregaron que el conductor se presentó como DJ y organizador de eventos y mostró gran nerviosismo cuando los policías comenzaron a revisar el vehículo y encontraron dentro de una bolsa un paquete con una suma cercana a los 300.000 dólares en efectivo.
Fernández Sáenz dijo a los uniformados que trasladaba esa suma de dinero desde Rosario hasta su domicilio en un barrio privado El Encuentro de Benavídez, partido de Tigre, pero no pudo presentar ninguna documentación ni justificar su procedencia.
Por ello, ante la consulta correspondiente, desde el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, se dispuso la detención de Sáenz, el secuestro del dinero y el inicio de una causa por presunto “lavado de activos”.
En ese marco, el juez federal junto al fiscal Matías Di Lello deberán investigar para determinar el origen del dinero, concluyeron las fuentes.
Comentarios