Un proyecto de ordenanza que busca crear un sistema de control económico financiero para grandes inversiones que puedan proyectarse en la ciudad de Rosario fue presentado ayer por el concejal de Unión PRO Roy López Molina y pretende ser una herramienta más en la prevención del lavado de activos, al tiempo que establecer mecanismos que permitan garantizar la licitud del origen de los fondos, muchas veces sospechados de estar vinculados al narcotráfico.
“Debemos ir contra las inversiones de los narcos con acciones concretas para impedir que ingresen al circuito formal”, afirmó López Molina.
“Con este proyecto desarrollamos un sistema que permita acreditar la procedencia lícita de los fondos de inversión de toda persona física o jurídica que tramite algún tipo de habilitación o permiso en la Municipalidad”, detalló el edil.
Para ello, si el proyecto logra consenso y aprobación (la semana que viene comienzan las reuniones de comisiones preparatorias para el inicio del período de sesiones ordinarias del año en curso), “habrá dependencias municipales que solicitarán información adicional sobre el origen de los fondos”, explicó López Molina, y remarcó que entre los negocios objeto de control estarán las concesionarias de autos, los grandes emprendimientos inmobiliarios y las casas de juegos y confiterías bailables cuando la inversión comprometida supere los 3,5 millones de pesos.
“El principal flagelo de Rosario es el narcotráfico. Debemos ir contra las inversiones de los narcos con acciones concretas para impedir que ingresen al circuito formal”, dijo el legislador.
“La Dirección General de Habilitación, la Dirección General de Atención a Empresas y la Dirección de Obras Particulares serán las dependencias que contarán con esa facultad”, amplió el edil sobre su iniciativa.
Según López Molina, la información adicional que solicitarán las reparticiones municipales será una declaración jurada sobre la licitud de los fondos a invertir, datos sobre socios o asociados, detalle sobre aportes de capital y aportes no dinerarios, el plan de inversiones a fin de controlar la coherencia entre del mismo con la situación patrimonial del solicitante y avalado por profesionales en Ciencias Económicas, entre otros.
En tanto, el edil PRO remarcó que el procedimiento que se propone complementa el rol de agente de información voluntaria que el municipio desarrolla actualmente ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Prevención
Para López Molina, este fenómeno “hay que detenerlo ahora». “Son acciones positivas y concretas que la Municipalidad puede sumar a los fines de ir contra inversiones que puedan ser producto del narcotráfico”, señaló.
En consonancia con esto, el concejal remarcó que el sistema permitirá dar transparencia a las inversiones de envergadura. “La Municipalidad no puede ser mera espectadora. Debemos establecer determinadas exigencias cuando surgen operaciones sospechosas u ocurren circunstancias que dan la impresión de que se puede estar cometiendo el delito de lavado de activos”, dijo el edil.
“Es indispensable agudizar los controles para impedir convertirnos en una plaza sencilla para el lavado de activos. Si instrumentamos estas herramientas podremos saber quién y cuánto se propone invertir. De esa manera podremos contribuir a dar transparencia a las inversiones de envergadura que se proyectarán para Rosario y defender al buen inversor que la ciudad necesita”, finalizó López Molina.
