En mayo del año pasado, luego de que varias personas denunciaron haber sido estafadas a través de supuestas compras realizadas en un portal denominado www.cuponsemanal.com, durante la semana de descuentos que en Internet se conoce bajo el nombre de “Hot Sale”, se puso en marcha una investigación en conjunto por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25. Semanas atrás se realizaron allanamientos en los domicilios de tres jóvenes rosarinos que, se sospecha, estarían involucrados en maniobras de fraude concretadas a través de operaciones con esta cripto-moneda.
La maniobra estaba compuesta de varios pasos. En primer lugar, sus autores montaron un sitio web identificado con el nombre Cupón Semanal en el que ofrecían la venta online de una gran variedad de productos -desde teléfonos celulares hasta colchones- a un costo sumamente bajo. Luego, publicitaron las supuestas ofertas en sitios legítimos de venta, tales como Mercado Libre. De esta forma, quien accedía a dichas publicaciones, era redirigido a la página que ellos administraban.
Cuando los usuarios ofertaban por algún producto, los administradores iniciaban, a la par, operaciones de compra de Bitcoins en la plataforma web satoshitango.com por el mismo monto. Para concretar la adquisición de Bitcoins, este último sitio generaba un cupón de pago que podía ser abonado en la red Pago Fácil. Este cupón era adulterado y enviado a las víctimas, de modo tal que, al pagarlo, éstas creían estar adquiriendo un producto legítimo, cuando en realidad estaban pagando la compra de Bitcoins a favor de los autores de la maniobra delictiva.
Hasta el momento se identificaron ocho víctimas, pero teniendo en cuenta la masividad que alcanzaron estas publicaciones, se estima que podría haber muchos más perjudicados.
Tras una ardua investigación, que incluyó búsquedas en fuentes abiertas de información, pedidos a distintos proveedores de correo electrónico que se localizan en el exterior, análisis de listados de llamadas y trabajos sobre la trazabilidad y destino de los Bitcoins adquiridos; se identificó a los posibles autores de la estafa y, con la colaboración de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, se realizaron distintos allanamientos en sus domicilios. Como resultado, se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que se encuentran en etapa de ser peritados.
¿Qué es un bitcoin?
Bitcoin es una moneda virtual e intangible. Es decir, que no se puede tocar en ninguna de sus formas como ocurre con las monedas o billetes, pero puede utilizarse como medio de pago de la misma forma.
Al igual que ocurre con el dinero que se deposita en los bancos, los bitcoins aumentan o disminuyen de las cuentas según los clientes realicen ingresos o gastos. La única diferencia es que no existe la posibilidad de monetizarlos, como ocurre cuando, por ejemplo, se retira dinero de un cajero automático.
