Policiales

Guante blanco

Probation y abreviado para dos directivos de la financiera que vendía dólares al narco Coto Medrano

Ambos fueron imputados junto con otras tres personas por lavado de activos y tenencia ilegal de documento de identidad. Uno de ellos aceptó un abreviado y fue condenado a 3 años de prisión en suspenso. El otro accedió a una probation. Ambos deberán pagar una multa de unos 35 mil dólares cada uno


El crimen de Marcelo “Coto” Medrano, un ex convicto por narcotráfico vinculado con la barra de Newell’s, derivó en una pesquisa por lavado de activos y, a la vez, corrió el velo sobre la relación entre las cuevas financieras, de mayor o menor prestigio, y el mundo del delito: de los barrios al centro, del crimen rudimentario al de guante blanco, como los casos Oldani y Shanahan, que también llevaron a allanamientos y detenciones en plena city local. La noche del 10 de septiembre del 2020 Coto fue ejecutado a tiros cuando paró en una estación de servicios en Granadero Baigorria. Los investigadores encontraron en su celular información de que esa tarde había comprado algo más de 17 mil dólares en una financiera ubicada en el microcentro rosarino. Cuatro integrantes de la firma Cofyrco fueron imputados en marzo pasado: tres directores y un asesor financiero. También un intermediario que fue nexo en la operación. Ahora uno de ellos aceptó un acuerdo abreviado y fue condenado a 3 años de prisión condicional por lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de documentos de identidad ajenos, una multa de 35.552 dólares y el cumplimiento de reglas de conducta por dos años. El otro, accedió a la suspensión del juicio a prueba por 3 años y el pago de una multa por el mismo monto que el condenado.

Procesan al empresario Gustavo Shanahan como un integrante más de la narcobanda del Peruano

Marcelo “Coto” Medrano tenía 45 años, y la noche del jueves 10 de septiembre del 2020 circulaba en su auto junto a su pareja e hijo. Se detuvo en una estación de servicios en Granadero Baigorria, donde vivía, a metros del Hospital Eva Perón. Otro coche se estacionó detrás y algunos de sus ocupantes bajaron. Uno de ellos inmovilizó a su pareja y los otros le dispararon a Medrano en 15 oportunidades cuando regresaba al coche. La ejecución quedó registrada por una cámara de seguridad.

Asesinaron en Granadero Baigorria a Coto Medrano, barra de Newell’s habitué de crónicas policiales

Por el crimen fue detenido Gabriel Godoy, un uniformado que estuvo involucrado en el caso Paula Perassi, quien fue absuelto por el beneficio de la duda en el juicio.

La pareja de Medrano lo sindicó como la persona que estaba al mando de la Ford EcoSport que estacionó detrás de su auto, de la que se bajaron los tiradores.

Para los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada existía una disputa entre Coto y Daniel Godoy, hermano de Gabriel Godoy, por el liderazgo del territorio para la venta de drogas en la zona norte de la ciudad, Granadero Baigorria y otras ciudades del Cordón Industrial.

Caso Oldani: diez procesados por delitos económicos descubiertos tras crimen del agente de turismo

El celular

Los investigadores secuestraron el celular de Medrano tras el crimen. La información que surgió del aparato abrió una investigación paralela por lavado de activos. Un mensaje dejó en evidencia que Coto había estado en la financiera Cofyrco de Corrientes 832, donde la tarde previa a su asesinato compró 17.600 mil dólares que la Fiscalía presume eran producto de la venta de drogas.

Tras algunos días de pesquisa se hicieron allanamientos, uno de ellos en la financiera ubicada a pocos metros de la Bolsa de Comercio. En la firma secuestraron entre otros elementos 175 DNI que pertenecen en su mayoría a personas radicadas en Rosario. También 41.000 dólares, 33.000 euros, 81.000 reales, 3.000 libras, 5.000.000 pesos.

Salió bajo fianza el policía acusado de hacer de chofer a tres sicarios en el crimen de Coto Medrano

En marzo de este año se hicieron más allanamientos tras lo cual, tres de sus directivos, un asesor financiero y un intermediario fueron imputados por lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad, muchos de ellos denunciados como extraviados por concurrentes al complejo bailable La Fluvial, que para la pesquisa eran utilizados para adquirir dólares, a razón de 200 por cabeza y por mes, tal como establece el límite del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de Fernando Vercesi, Patricio Carey y Guido Garay, directivos de Cofyrco SA, el asesor comercial de la firma Teodoro Fracassi y el intermediario Sergio Zapata. Desde la Fiscalía aclararon que “los cuatro imputados ocupan los roles de directivo titular, directivo suplente, cesionario de acciones y asesor comercial respectivamente de Cofyrco SA, empresa que a septiembre de 2020 no contaba con autorización del Banco Central para realizar operaciones de compraventa de divisas ni tomar ahorro público o hacer intermediación financiera”.

El fiscal Sebastián Narvaja explicó que con la intermediación de Sergio Zapata, Medrano entregó la suma de 2.350.000 pesos en efectivo obtenido de actividades criminales para luego aplicarlo a operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito.

Para el funcionario judicial, Vercesi y Garay a cambio de los pesos entregaron 17.776 dólares a Medrano por fuera de los canales regulados por el Central, con conocimiento del perfil público de Coto Medrano y sin que se le requiriera ningún tipo de acreditación del origen ilícito del dinero.

“Medrano no registró en sus 45 años de vida actividades económicas lícitas y, por el contrario, registra numerosos antecedentes penales vinculados a actividades delictivas tanto en la justicia provincial como federal, siendo además una persona conocida públicamente como criminal integrante de la barra brava de Newell’s”, refirió el fiscal tras la imputación de los directivos, quienes tras la audiencia se volvieron a casa.

Investigan a la financiera que le vendió dólares a Coto Medrano por presunto lavado de activos

“Los fondos en pesos que Marcelo Medrano cambió en las oficinas de Cofyrco SA eran el fruto de las actividades criminales en las que el mismo se encontraba involucrado, como única actividad económica desarrollada por el mismo, susceptible de explicar la magnitud del flujo de fondos que aplicaba a las referidas maniobras de compra ilegal de divisas”, dijo el fiscal.

Directivos de financiera fueron imputados por lavado, tenencia ilegal de DNI y se fueron a su casa

Abreviado y probation

Este jueves, uno de los directivos admitió su responsabilidad en el hecho y consintió un acuerdo abreviado. Se trata de Fernando Vercesi, de 39 años. El fiscal Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos acordó con la defensa de Vercesi una condena a 3 años de prisión de ejecución condicional, el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de 2 años y una multa de 35.552 dólares, por los delitos de lavado de activos de origen ilícito y tenencia ilegal de documentos de identidad.

Mientras que Guido Garay, de 30 años, fue beneficiado por la suspensión del juicio a prueba por tres años, plazo en el que deberá cumplir reglas de conducta y pagar una multa por el mismo monto que Vercesi.

La propuesta fue presentada ante el juez Nicolás Vico Gimena, quien tras evaluar los requisitos de admisibilidad y escuchar el consentimiento del acusado resolvió homologar el acuerdo respecto de Vercesi y dictó condena en los términos propuestos. Además hizo lugar al pedido de probation para Garay, quien deberá pagar una multa de 35.552 dólares. Entre las reglas de conducta aplicadas a ambos se encuentra el cumplimiento de 400 horas de trabajo comunitario.

Comentarios