El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, anunció ayer que presentó una denuncia contra el banco HSBC “por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza”.
“Presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC”, dijo Echegaray.
El titular de la Afip señaló, además, que el presidente de la filial argentina de la entidad, Gabriel Martino, tiene también una cuenta no declarada en ese país.
Echegaray realizó el anuncio en una conferencia de prensa, en la que aseguró que “el HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de Ginebra”.
El titular de la Afip destacó que la información, que involucra a cuentas de 4.040 ciudadanos argentinos, se logró “a partir del acuerdo con el gobierno de Francia”. A su vez, detalló que algunas de las cuentas de argentinos existentes en Suiza a través del HSBC fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad.
Estas operaciones “se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar”, añadió. El funcionario explicó que la investigación permitió obtener números telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco, saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en territorios de la corona británica.
Echegaray agregó que “hay abogados, contadores y economistas que dieron directa asistencia a los clientes y generaron estructuras complejas en función de evadir impuestos”. Y aclaró: “Evasión tributaria es lo que tenemos hasta ahora porque los fondos no han sido aplicados a exteriorizar bienes, por lo que no se trata de lavado de dinero”.
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