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Lavado de dinero

El Central relevó al titular del HSBC

La autoridad monetaria intimó al banco a que defina nuevas autoridades.


Entre las acciones destinadas a prevenir el lavado de activos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) revocó ayer la autorización para que Gabriel Martino y Miguel Ángel Estévez se desempeñen al frente de la filial local del HSBC e intimó a la entidad bancaria a que en un plazo de 24 horas defina el nuevo esquema operativo que estará a cargo del banco.

“Entre los fundamentos que motivaron dicha decisión se concluyó que, en su carácter de representante legal de la mencionada entidad financiera, el señor Gabriel Diego Martino no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, situación que a través de diversas sanciones impuestas por la Unidad de Información Financiera y el Banco Central de la República Argentina ha tenido impacto cierto sobre el riesgo operacional de la entidad”, señaló la entidad monetaria en un comunicado.

“Además se tuvo en cuenta la causa penal en la que se encuentra involucrado el señor Martino, que fuera promovida por la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la Justicia en lo Penal Económico. En dicha causa se investigan delitos tales como asociación ilícita fiscal y evasión fiscal agravada, así como eventual lavado de activos”, agregó el BCRA.

Consultado al respecto, el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, saludó la decisión del Banco Central de remover de su cargo al presidente del HSBC. “Martino, además de ser el facilitador de las maniobras de evasión llevadas adelante por el HSBC, que por lo menos ascienden a unos 3.500 millones de dólares, él también era evasor”, sostuvo Echegaray.

La decisión dejó “sin efecto el punto uno de la resolución número 73/07 por la cual dicho cuerpo no había formulado observaciones para que los señores Gabriel Diego Martino y Miguel Ángel Estévez se desempeñen como directores titulares de HSBC Bank Argentina SA”. Adicionalmente, el Banco Central consideró que Martino tampoco supo gestionar “en forma adecuada los riesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y no contable de la entidad y el buen funcionamiento de los controles internos y externos”.

“Estos hechos han imposibilitado una efectiva cooperación con el BCRA en materia penal cambiaria, así como la posibilidad de cooperación efectiva en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo respecto de la documentación siniestrada en el incendio de la contratista Iron Mountain Argentina”, subrayó la entidad que conduce Alejandro Vanoli.

El directorio del BCRA intimó a HSBC Bank Argentina SA a que, dentro del plazo de 24 horas desde la notificación de la resolución, informe el esquema de operatividad vigente con las nuevas autoridades que estarán al frente de la entidad bancaria. También dejaron constancia que la decisión adoptada “no afecta en medida alguna el normal funcionamiento” del HSBC.

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